證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2026-005
西寧特殊鋼股份有限公司
關于修訂公司部分管理制度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）于2026年1月26日召開了十屆董事會第二十二次會議，審議通過《關于修訂和制定公司部分治理制度的議案》。現將具體情況公告如下：
一、修訂公司部分管理制度的情況
為全面貫徹落實最新法律法規要求，確保公司治理與監管規定保持同步，進一步促進公司規范運作，提升公司治理水平，根據《上市公司治理準則》等相關法律法規、規范性文件的最新規定，并結合公司實際情況，公司修訂及制定部分治理制度。具體情況如下：
序號 | 修訂的制度名稱 | 類型 | 是否提交股東會審議 |
1 | 《內部控制自我評價制度》 | 修訂 | 否 |
2 | 《股東會網絡投票管理制度》 | 制定 | 是 |
3 | 《董事和高級管理人員薪酬管理制度》 | 制定 | 是 |
本次新制定的兩項管理制度,全文將于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露，敬請投資者注意查閱。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2026年1月26日
青公網安備63010502000023號