證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2026-004
西寧特殊鋼股份有限公司
十屆二十二次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
西寧特殊鋼股份有限公司董事會十屆二十二次會議通知于2026年1月16日以書面(郵件)方式向各位董事發出，會議于2026年1月26日在公司綜合樓104會議室以現場加網絡方式召開。公司董事會現有成員9名，出席會議的董事9名，公司高管列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，所做出的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：
（一）審議通過了《關于向金融機構申請借款暨關聯方無償提供擔保的議案》
會議同意，公司向浦發銀行西寧分行申請金額貳仟貳佰萬元整、期限為三年的借款，由北京建龍重工集團有限公司提供無償擔保。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（二）審議通過了《關于修訂和制定公司部分治理制度的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于修訂部分治理制度的的公告》（公告編號：臨2026-005）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（三）審議通過了《關于召開2026年第一次臨時股東會的通知》
會議同意，公司2026年2月11日召開2026年第一次臨時股東會。
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于召開2026年第一次臨時股東會的通知》（公告編號2026-006）
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2026年1月26日
青公網安備63010502000023號