證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 公告編號：臨2026-011
西寧特殊鋼股份有限公司
十屆二十四次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會十屆二十四次會議通知于2026年3月9日以書面（郵件）方式向各位董事發出，會議于2026年3月18日在公司綜合樓104會議室以現場方式召開。公司董事會現有成員9名，出席會議的董事9名，公司高管列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，所做出的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：
（一）審議通過了《關于董事會戰略委員會更名為董事會戰略與ESG委員會并修訂＜公司章程＞的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于董事會戰略委員會調整為董事會戰略與ESG委員會并修訂<公司章程>的公告》（公告編號：臨2026-012）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（二）審議通過了《關于修訂和制定公司部分治理制度的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于修訂和制定部分管理制度的公告》（公告編號：臨2026-013）。
表決結果：9票同意、0票回避、0票棄權、0票反對。
（三）審議通過了《關于調整第十屆董事會獨立董事薪酬的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于調整董事會獨立董事薪酬的公告》（公告編號：臨2026-014）。
本議案已經公司提名與薪酬委員會審議通過，本議案利益相關方獨立董事何鳴先生、司永濤先生、范增裕先生回避表決。
表決結果：6票同意、3票回避、0票棄權、0票反對。
（四）審議通過了《關于2026年度董事會董事、高級管理人員薪酬方案的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于2026年公司董事、高級管理人員薪酬方案的公告》（公告編號：臨2026-015）。
本議案已經公司提名與薪酬委員會審議通過，本議案利益相關方董事楊乃輝先生、吳海峰先生回避表決。
表決結果：7票同意、2票回避、0票棄權、0票反對。
（五）審議通過了《關于核定2025年度高級管理人員薪酬方案的議案》
會議同意，公司按2025年核定的高級管理人員薪酬方案執行并按考核后的結果領取薪酬。
本議案已經公司提名與薪酬委員會審議通過，本議案利益相關方董事楊乃輝先生、吳海峰先生回避表決。
表決結果：7票同意、2票回避、0票棄權、0票反對。
（六）審議通過了《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于向控股股東借款暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2026-016）。
本議案已經公司獨立董事專門會議、董事會審計委員會審議通過。本議案為關聯交易議案，關聯董事汪世峰先生、楊乃輝先生、王非先生回避表決。
表決結果：6票同意、3票回避、0票棄權、0票反對。
（七）審議通過了《關于公司變更非獨立董事的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于公司董事長離任暨補選非獨立董事的公告》（公告編號：臨2026-017）。
表決結果：9票同意、0票回避、0票棄權、0票反對。
（八）審議通過了《關于召開2026年第二次臨時股東會的通知》
董事會決定于2026年4月3日采取現場和網絡投票相結合的方式召開公司2026年第二次臨時股東會。
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于召開2026年第二次臨時股東會的公告》（公告編號：臨2026-018）。
表決結果：9票同意、0票回避、0票棄權、0票反對。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2026年3月18日
青公網安備63010502000023號