證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2026-012
西寧特殊鋼股份有限公司
關于董事會戰略委員會調整為董事會戰略與ESG委員會并修訂＜公司章程＞的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年3月18日召開第十屆董事會第二十四次會議，審議通過《關于董事會戰略委員會更名為董事會戰略與ESG委員會并修訂＜公司章程＞的議案》。現將有關情況公告如下：
一、董事會專業委員會調整情況
為進一步完善公司治理架構，適應公司戰略發展需要，提升公司環境、社會及治理（ESG）管理水平，增強可持續發展能力，經研究并結合公司實際情況，將原董事會下設專門委員會“董事會戰略委員會”調整為“董事會戰略與ESG委員會”。公司在原有戰略委員會職責基礎上增加ESG相關職責內容，并修訂相關治理制度。
本次調整自公司第十屆董事會第二十四次會議審議通過之日起生效。
二、公司章程修訂情況
鑒于上述將原董事會戰略委員會調整為董事會戰略與ESG委員會，結合公司的實際情況，對《公司章程》中的部分條款進行如下修訂：
序號 | 修訂前 | 修訂后 |
1 | 第一百五十一條 公司董事會設置戰略、提名與薪酬考核專門委員會，依照本章程和董事會授權履行職責，專門委員會的提案應當提交董事會審議決定。專門委員會工作規程由董事會負責制定。 | 第一百五十一條 公司董事會設置戰略與ESG、提名與薪酬考核專門委員會，依照本章程和董事會授權履行職責，專門委員會的提案應當提交董事會審議決定。專門委員會工作規程由董事會負責制定。 |
2 | 第一百五十三條 戰略委員會的主要職責是對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。 | 第一百五十三條 戰略與ESG委員會的主要職責是對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。 |
公司董事會提請股東會授權董事會及其授權人員辦理章程備案相關事宜，授權有效期限自公司股東會審議通過之日起至本次章程備案辦理完成之日止。上述事項尚需提交股東會審議，本次變更最終以工商登記部門核準內容為準。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2026年3月18日
青公網安備63010502000023號