證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2026-013
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于修訂和制定公司部分管理制度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）于2026年3月18日召開了十屆董事會第二十四次會議，審議通過《關(guān)于修訂和制定公司部分治理制度的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：
為進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，建立健全內(nèi)部管理機(jī)制，提升公司治理水平，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合公司戰(zhàn)略委員會調(diào)整實(shí)際情況，對公司部分管理制度進(jìn)行修訂和制定。具體情況如下：
序號 | 修訂的制度名稱 | 類型 | 是否提交股東會審議 |
1 | 《董事會戰(zhàn)略與ESG委員會工作細(xì)則》 | 修訂 | 否 |
2 | 《董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》 | 廢止 | 否 |
3 | 制定 | 否 | |
4 | 《子公司管理制度》 | 制定 | 否 |
5 | 《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》 | 制定 | 否 |
上述新修訂和制定管理制度已于2026年3月18日經(jīng)公司第十屆董事會第二十四次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，敬請投資者注意查閱。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2026年3月18日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com
青公網(wǎng)安備63010502000023號