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證券代碼：600117     證券簡稱：西寧特鋼    編號：臨2026-017

西寧特殊鋼股份有限公司

關于董事長離任暨補選非獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長汪世峰先生因工作變動，不再擔任公司董事長、董事會戰略委員會主任委員職務。

一、董事離任情況

（一）提前離任的基本情況

（二）離任對公司的影響

公司董事會于近期收到汪世峰先生的工作變動函。因工作變動，汪世峰先生不再擔任公司董事長、戰略委員會主任職務。根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號--規范運作》及《公司章程》的有關規定，汪世峰先生因工作需要離任不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作和公司的日常生產經營，汪世峰先生辭職報告送達董事會之日起生效，公司將按照法定程序補選董事。

汪世峰先生在擔任董事長、戰略委員會主任期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司高質量發展起到了重要作用。對此，公司及董事會對汪世峰先生為公司發展所做出貢獻表示衷心的感謝。

二、董事補選情況

公司于2026年3月18日召開十屆董事會第二十四次會議，會議審議通過了《關于公司變更非獨立董事的議案》，經公司控股股東天津建龍鋼鐵實業有限公司推薦，并經董事會提名與薪酬考核委員審核，公司董事會同意提名王雪原先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。（王雪原先生簡歷詳見附件）

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2026年3月18日

附件：

王雪原先生簡歷

王雪原，男，漢族,1976年11月生，中共黨員，高級工程師，本科學歷，技術經濟-工業設計專業。歷任唐山建龍實業有限公司銷售處處長助理、副處長、處長、總經理助理、副總經理；承德建龍特殊鋼有限公司副總經理、常務副總經理。現任承德建龍特殊鋼有限公司總經理。